imtoken钱包官方版

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imtoken钱包官方版简介

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虽然我们追踪了受害者发给PlusToken 价值20 亿美元的各种加密货币，但其中有些钱已经支付给了早期投资者(大概是为了维持他们获得高回报的幻想)，而当时的PlusToken 则对外宣传自己是一家合法公司。

因此，在大多数情况下，我们很难判断PlusToken 诈骗者进行的转移是要转移给那些早期投资者，还是转移到自己控制的钱包。尽管如此，我们已经追踪到大约800,000 个ETH 和45,000 个BTC，我们可以肯定地说这些钱已经转移到了欺诈者自己的地址进行洗钱。而且，他们已经兑现了800,000 ETH 中的至少10,000 ETH，而其他79 万ETH 在最近一个月内没有移动，全部存储在一个以太坊钱包里。

imtoken钱包官方版说明

到目前为止，其中大约25,000 BTC 被套现，剩下的20,000 BTC 散布在8,700 多个地址中，这表明诈骗者为掩盖资金流动付出了巨大的努力。诈骗者已经使用71,000 多个不同的地址进行了24,000 多次BTC 转账交易来套现，这还不算现金交易和交易所交易。

其中许多交易是通过诸如Wasabi Wallet 这种混合器操作的，该混合器利用CoinJoin 协议让资金路径追踪变得更加困难。下面是一个Chainalysis Reactor 分析图，你可以从中了解一个追踪示例：